A.客戶身份證留存件與核查系統(tǒng)中客戶信息核對
B.客戶申請表與服務(wù)憑條的核對
C.客戶服務(wù)憑條與重要空白憑證銷號登記簿核對
D.ONDEMAND報(bào)表與重要空白憑證登記簿核對
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A.VIP尊屬登錄界面
B.終身免費(fèi)的優(yōu)惠模式
C.跨行轉(zhuǎn)帳折扣
D.更寬廣的服務(wù)限額
A.開戶和發(fā)卡
B.客戶資料更改
C.無卡交易
D.卡的發(fā)放與換領(lǐng)
A.網(wǎng)銀初始用戶名
B.網(wǎng)銀市場細(xì)分
C.網(wǎng)銀優(yōu)惠模式
D.動態(tài)口令牌序列號
A.注冊借記卡
B.注冊網(wǎng)銀
C.申請口令牌
D.綁定口令牌
A.網(wǎng)銀初始用戶名
B.網(wǎng)銀市場細(xì)分
C.網(wǎng)銀優(yōu)惠模式
D.動態(tài)口令牌序列號
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變造交易。
境內(nèi)個(gè)人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。
對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下外匯收支分為（）。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會被凍結(jié)或拒付。
銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國公民。
對個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。