判斷題貸記卡業(yè)務(wù)中,持卡人到柜臺辦理現(xiàn)金還款時,可以提供正確的卡號,無須出示卡片。
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最新試題
境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。
題型:填空題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。
題型:單項(xiàng)選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的(),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
題型:單項(xiàng)選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
題型:單項(xiàng)選擇題
下列屬于國際收支中經(jīng)常項(xiàng)目的有:()。
題型:多項(xiàng)選擇題
在兌付旅行支票時,貼息為兌付金額的()。
題型:單項(xiàng)選擇題
《個人外匯管理辦法》規(guī)定,我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實(shí)行()管理。
題型:單項(xiàng)選擇題
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
記入國際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題