A.是否計提壞賬準(zhǔn)備金
B.交易處理方式
C.特殊與常規(guī)劃分
D.核算碼劃分
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A.一借多貸
B.一貸多借
C.一借一貸
D.多借多貸
A.原報文戶名與解付人證件姓名一致
B.客戶證件與收款人核對一致,解入收款人賬戶
C.掛賬卡片編號是否輸入正確,提示碼選擇是否正確
D.審核柜員錄入要素是否與原個人客戶業(yè)務(wù)通知單相符
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.金融工作委員會
A.年滿18周歲且精神正常的自然人
B.不滿10周歲的未成年人
C.不能完全辨認(rèn)自己行為的成年精神病人
D.年滿16周歲不滿18周歲并以自己的勞動收入為主要生活來源且精神正常的自然人
A.BGL賬戶非金融類交易
B.BGL賬戶業(yè)務(wù)種類
C.BGL賬戶金融類交易
D.自動記賬
最新試題
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請,省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運(yùn)營控制部。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(跨行調(diào)動)的員工,在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時,應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易,對機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物全數(shù)交接后換人換鎖,并登記“營業(yè)機(jī)構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”,留存21299交易憑證。
手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報,應(yīng)對其申請的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實(shí)時核實(shí)等方式,關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效,次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式,指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作,不得將密碼借予他人使用。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時查找原因。