多項選擇題銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的
B.吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的
C.吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在五十萬元以上的
D.吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的


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1.多項選擇題江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社行業(yè)審計的現(xiàn)場審計分為（）。

A.常規(guī)審計
B.專項審計
C.特別審計
D.離任（任期）審計
E.后續(xù)審計

2.多項選擇題未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的
B.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的
C.違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的
D.違法所得數(shù)額在五萬元以上的

3.多項選擇題對案件的發(fā)生負有其他間接責(zé)任的農(nóng)村中小金融機構(gòu)其他間接責(zé)任人一般為（）

A.中層管理人員
B.普通員工
C.委派會計
D.綜合柜員
E.客戶經(jīng)理

5.多項選擇題關(guān)于江西省農(nóng)村信用社全面風(fēng)險管理體系“五個層次”表述正確的是（）

A.法人治理
B.風(fēng)險內(nèi)控體系
C.行業(yè)管理
D.黨的組織監(jiān)督
E.外部依法監(jiān)督