A.人員抽調單應按時發(fā)出
B.審計通知書文號、被審計單位名稱、審計范圍、內容、期限、工作時間、審計組組長、主稽及成員名單、派出單位公章及簽發(fā)日期等內容是否齊全
C.是否部門負責人審核
D.是否部門分管負責人審核
E.部門負責人簽批下發(fā)

A.提出年度擬開展的現(xiàn)場審計項目：根據(jù)上年初經(jīng)營管理工作中存在的問題和本年度總體工作要求提出。項目計劃應切合實際
B.初審：初審后提交部門討論
C.復審：審定初稿
D.再審：明確再審意見
E.審批：是否符合管理和全局要求。明確審批意見

A.未制定重大事項、重大突發(fā)事件、消防、自然災害等應急預案的，或未按規(guī)定組織應急預案演練的
B.未按規(guī)定報送標準、報送時限、報送形式、內容要素、報送流程報告重大突發(fā)事件或案件（風險）信息的
C.違反規(guī)定遲報、漏報、瞞報、誤報重大突發(fā)事件或案件（風險）信息的
D.重大突發(fā)事件或案件（風險）信息發(fā)生后，未按規(guī)定及時啟動應急預案，處置措施不力，不積極挽回影響或損失，或隱瞞事實真相，隱藏、偽造、篡改、毀滅證據(jù)和防礙、干擾、阻撓、抗拒調查和處理的
E.重大突發(fā)事件或案件引發(fā)支付風險或群體性事件，造成社會影響特別惡劣、后果特別嚴重的
F.其他違反重大事項報告制度、重大突發(fā)事件報告制度、案件處置相關制度及規(guī)定的

A.保證行為是否具有法律效力
B.保證人資格的檢查
C.保證人財產(chǎn)實力的檢查
D.保證人保證意愿的檢查
E.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人關系的檢查

A.未按規(guī)定建立合同管理制度，或簽訂的合同未明確各方當事人的權利、義務及違約責任，造成合同無效或引發(fā)經(jīng)濟糾紛的
B.未按規(guī)定合理約定貸款資金支付方式及貸款人受托支付的金額標準的
C.未按規(guī)定簽訂借款合同、擔保合同等法律性文件，致使法律文件無效或出現(xiàn)對貸款人不利的條款的
D.貸款發(fā)放后不按規(guī)定報經(jīng)批準而擅自變更借款合同或擔保合同的