A.建立、健全信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系
B.制訂各崗位、各流程的業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)操作要求
C.對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，明確各崗位職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離
D.對(duì)信用卡業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定期和不定期的檢查
E.依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)行關(guān)鍵崗位輪換和強(qiáng)制性休假等措施

A.聯(lián)機(jī)交易差錯(cuò)率
B.系統(tǒng)故障事件
C.系統(tǒng)故障次數(shù)
D.跨行差錯(cuò)調(diào)整成功率
E.外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

A.關(guān)鍵崗位人員在崗工作年限
B.關(guān)鍵崗位間人員輪換頻率
C.關(guān)鍵崗位人員AB角配備情況
D.關(guān)鍵崗位人員操作風(fēng)險(xiǎn)事件
E.關(guān)鍵崗位人員年齡

A.授信審批核準(zhǔn)率
B.跨行差錯(cuò)調(diào)整成功率
C.信用卡賬齡分析指標(biāo)
D.催收還款成功率、滾動(dòng)率
E.外包風(fēng)險(xiǎn)損失率

A.流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.關(guān)鍵崗位風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
E.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)