多項(xiàng)選擇題根據(jù)徽商銀行收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)類型商戶,推廣人員應(yīng)積極收集商戶的相關(guān)資料作為商戶準(zhǔn)入審批的輔助證明材料,包括()

A.商戶財(cái)務(wù)報(bào)表(法人企業(yè))
B.商戶銷貨清單(個(gè)體工商戶)
C.商戶近三個(gè)月的完稅證明
D.商戶近三個(gè)月的水電費(fèi)繳費(fèi)證明
E.商戶營業(yè)用房租賃合同或自有房產(chǎn)證明


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)徽商銀行收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定,推廣人員在商戶現(xiàn)場調(diào)查過程中,如發(fā)現(xiàn)商戶存在下列哪些可疑現(xiàn)象,應(yīng)做深入調(diào)查,排除潛在風(fēng)險(xiǎn)。()

A.商戶實(shí)際經(jīng)營情況包括經(jīng)營時(shí)間、經(jīng)營范圍、經(jīng)營名稱等與營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)情況不符,且無合理解釋和必要證明的,表明商戶存在蓄意隱瞞其實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的嫌疑
B.商戶拒絕透露與前收單機(jī)構(gòu)終止協(xié)議的真實(shí)原因的,表明商戶有可能因風(fēng)險(xiǎn)原因被前收單機(jī)構(gòu)終止協(xié)議
C.商戶僅有小面積的辦公場所,沒有經(jīng)營場所和貨品,員工也非常少的,說明商戶申請(qǐng)受理銀行卡的真實(shí)意圖值得懷疑
D.商戶聲稱已經(jīng)營了一段時(shí)間,但沒有存貨或存貨很少;或商戶的存貨與登記的經(jīng)營范圍不符的,表明商戶可能存在財(cái)務(wù)或欺詐嫌疑
E.商戶的經(jīng)營地址非常偏僻,遠(yuǎn)離市中心,或是在私人住宅經(jīng)營或辦公,或是辦公位置、樓層等明顯不便于正常經(jīng)營,或是經(jīng)營、辦公環(huán)境簡陋的,表明商戶可能存在財(cái)務(wù)或欺詐嫌疑

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)徽商銀行收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定,各分支行應(yīng)嚴(yán)格遵守()徽商銀行的商戶選擇原則。

A.合法合規(guī)性
B.持續(xù)穩(wěn)定性
C.管理規(guī)范性
D.條件具備性
E.真實(shí)合理性

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)徽商銀行信用卡業(yè)務(wù)催收管理規(guī)定,催收檔案主要包括()

A.電話催收錄
B.信函郵寄記錄
C.催收系統(tǒng)中記錄的催收管理工作事項(xiàng)
D.上門催收通知及回執(zhí)
E.催收記錄表

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)徽商銀行信用卡業(yè)務(wù)催收管理規(guī)定,分行零售銀行部主要工作職責(zé)是()

A.負(fù)責(zé)制定分行信用卡催收管理實(shí)施細(xì)則,組織落實(shí)分行年度信用卡不良透支余額控制計(jì)劃,評(píng)價(jià)和考核支行信用卡不良透支余額控制情況
B.負(fù)責(zé)組織落實(shí)和監(jiān)督指導(dǎo)支行做好上門催收、案件報(bào)送、法律訴訟等屬地催收的日常催收管理工作
C.負(fù)責(zé)分行信用卡催收管理檔案的統(tǒng)一歸口管理
D.負(fù)責(zé)向所屬監(jiān)管部門和總行報(bào)送信用卡催收管理業(yè)務(wù)相關(guān)信息
E.負(fù)責(zé)對(duì)分行信用卡催收業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析,提出逾期透支控制措施和建議,對(duì)存在問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示

最新試題

貸記卡五級(jí)分類口徑,逾期31-60天(含),對(duì)應(yīng)貸款風(fēng)險(xiǎn)類別是()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列不屬于關(guān)注類逾期透支的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶首次申辦徽商銀行信用卡公務(wù)卡金卡授信3萬元,次年申辦個(gè)人金卡一張授信40000元,持卡人申請(qǐng)調(diào)額的最高可調(diào)額度是()

題型:單項(xiàng)選擇題

貸記卡五級(jí)分類口徑,逾期1-30天(含),對(duì)應(yīng)逾期階段是()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于分期的描述中正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某持卡人賬單日為15日,其于7月14日申請(qǐng)成功調(diào)整賬單日為5日,其新賬單日生效日期為()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)不可以通過自助語音服務(wù)辦理?()

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶首次申辦徽商銀行信用卡公務(wù)卡金卡授信3萬元,次年申辦個(gè)人普卡一張授信40000元,持卡人申請(qǐng)調(diào)額的最高可調(diào)額度是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某持卡人賬單日為15日,其于7月8日申請(qǐng)成功調(diào)整賬單日為5日,其新賬單日生效日期為()

題型:單項(xiàng)選擇題

徽商銀行默認(rèn)信用卡卡片寄送方式是()

題型:單項(xiàng)選擇題