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A.錯賬沖正交易
B.強制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控
A.資金來源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況。
A.對于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對于涉及到客戶賬，但不會產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限，應(yīng)先征得對應(yīng)權(quán)限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時補齊。
D.使用強制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。
A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內(nèi)個人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶到銀行辦理收支申報
B.等值1萬美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計等值5萬美元
最新試題
辦理公務(wù)卡還款支票收款人應(yīng)寫持卡人的姓名。
企業(yè)到人民銀行辦理資本金結(jié)匯后，允許直接轉(zhuǎn)到其在其他銀行開立的一般人民幣結(jié)算賬戶中
資本金結(jié)匯所得人民幣款項，可任公司隨意支配，無須與公司的經(jīng)營范圍相符。
000610持折補寫磁交易必須本人辦理，不得代辦。
辦理對私非自動轉(zhuǎn)存七天通知存款，基期和存期兩個欄位必須置空。
通過他行轉(zhuǎn)入辦理OES代發(fā)薪業(yè)務(wù)需將款項轉(zhuǎn)入BGL賬號9*****CCY8534698。
在行式自助設(shè)備、自助銀行營業(yè)時段的安全巡查由經(jīng)營性機構(gòu)負責(zé)，每日安全巡查不少于一次。
按照外匯管理有關(guān)規(guī)定，貨主可以直接向境外運輸企業(yè)支付海運費。
營業(yè)場所設(shè)施設(shè)備維修，應(yīng)由行內(nèi)派出部門開具介紹信，經(jīng)保衛(wèi)部門許可，在營業(yè)場所驗證、登記后方可進行。外來維護人員進入現(xiàn)金區(qū)，每次不得超過3人，營業(yè)場所應(yīng)指定人員陪同。
目前人民銀行辦理單位票據(jù)支付業(yè)務(wù)時采用的支取方式為電子印鑒和支付密碼。