A.只能退交易對(duì)方賬戶
B.網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)客戶提供的資料，無需再進(jìn)行審核，直接退客戶現(xiàn)金
C.在網(wǎng)點(diǎn)審核客戶信息并調(diào)閱監(jiān)控資料審核無誤后，可以退回客戶本人
D.以上說法均錯(cuò)誤
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A.開戶個(gè)人
B.開戶單位
C.開戶單位和開戶個(gè)人
D.開戶單位或開戶個(gè)人
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.庫房管理部門
C.綜合管理部門
D.其它部門
A.審核印鑒
B.審核支付密碼
C.審核印鑒和支付密碼
D.任一項(xiàng)均可
A.客戶部門
B.個(gè)金部門
C.運(yùn)營部門
D.綜合部門
A.不得
B.可以
C.任一都可
D.只能
最新試題
為企業(yè)客戶（）等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。
在線運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。
運(yùn)營監(jiān)管工作的目標(biāo)是（）。
在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中，以下哪些賬戶必須按日對(duì)賬（）
對(duì)賬管理崗工作職責(zé)（）。
上級(jí)行運(yùn)營管理部門對(duì)下級(jí)行運(yùn)營管理部門工作開展情況進(jìn)行監(jiān)管、評(píng)價(jià)主要通過（）方式實(shí)施。
現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)對(duì)塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊(cè)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊(cè)數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯(cuò)情況，作為對(duì)外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
業(yè)務(wù)主管（外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)（）。
專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對(duì)存款人開戶申請(qǐng)資料的審查。