單項選擇題屬于中國郵政儲蓄銀行規(guī)定的反洗錢工作人員范疇的是()。

A.臨柜人員
B.會計
C.反洗錢聯(lián)絡(luò)員
D.客戶經(jīng)理


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2.單項選擇題“可疑程度”為重點可疑的客戶可以列入()名單。

A.數(shù)據(jù)補正
B.行內(nèi)黑名單
C.行內(nèi)白名單
D.行內(nèi)重點監(jiān)控黑名

4.單項選擇題中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息報告分為內(nèi)部信息報告及()兩個階段。

A.外部信息報告
B.監(jiān)管信息報告
C.監(jiān)測信息報告
D.固定信息報告

5.單項選擇題有權(quán)對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查的機構(gòu)是()。

A.中國人民銀行及其派出機構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會
D.郵儲總行

最新試題

郵儲網(wǎng)點業(yè)務(wù)專用印章和業(yè)務(wù)用個人名章應(yīng)存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi),隨用、隨取、隨時入柜上鎖,使用時不得脫離保管人員視線。

題型:判斷題

辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時,郵政儲蓄機構(gòu)可按協(xié)議約定,根據(jù)委托單位提供的批量文件,從指定的結(jié)算賬戶上進行批量扣款。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點在收到請領(lǐng)的重要單證時的工作要求描述,不正確的是()。

題型:單項選擇題

郵儲網(wǎng)點管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點負責人作為第一責任人,制定經(jīng)營發(fā)展思路,下達經(jīng)營業(yè)績指標,和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團隊,第二層是營銷和操作團隊,負責完成具體的工作。

題型:判斷題

以下情形中,可能發(fā)生ATM吞卡的是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點營業(yè)期間各項工作的描述,正確的有()。

題型:多項選擇題

國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題

每日晨會是指由支行長或支行長指定專人組織并主持,利用每日營業(yè)前的10~15分鐘時間,通過回顧前日工作業(yè)績、總結(jié)前日工作經(jīng)驗、確定今日工作重點,達到鼓舞員工士氣,提升團隊合作能力的工作例會。網(wǎng)點所有成員無特殊情況都應(yīng)該參加。

題型:判斷題

普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場監(jiān)督。

題型:判斷題

境內(nèi)個人年度總額內(nèi)的購匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關(guān)系證明;超過年度總額的購匯及境外個人購匯,()。

題型:單項選擇題