如客戶(hù)為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶(hù)，應(yīng)要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。

個(gè)人代理他人辦理借記卡的，無(wú)須填寫(xiě)“代辦理由”。

當(dāng)銀行無(wú)法取得與客戶(hù)的聯(lián)系時(shí)，客戶(hù)自然也無(wú)法請(qǐng)求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。

代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。

對(duì)于經(jīng)常使用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長(zhǎng)其身份資料信息的更新周期。

反洗錢(qián)檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)歸還。

金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，可以不包含新員工。

如果對(duì)公客戶(hù)的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過(guò)了有效期的，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

客戶(hù)身份證件或身份證明文件一旦過(guò)期后，客戶(hù)之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無(wú)效。

只有當(dāng)客戶(hù)有業(yè)務(wù)需要辦理時(shí)，才存在金融機(jī)構(gòu)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的問(wèn)題。