判斷題《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）規(guī)定各法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)有效開展內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部檢查工作，有效落實(shí)反洗錢考核與責(zé)任追究。

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1.多項(xiàng)選擇題目前浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢工作平臺中設(shè)置了以下（）等崗位。

A.編輯崗
B.復(fù)核崗
C.審批崗
D.授權(quán)崗

2.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行走訪實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場人員應(yīng)出示（），否則，銀行有權(quán)拒絕。

A.行員證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.身份證

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級管理辦法》，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)級別可分為（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)
B.低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題人民銀行重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)品種或服務(wù)，包括但不僅限于以下幾點(diǎn)（）。

A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機(jī)銀行
D.其他自助機(jī)具

5.多項(xiàng)選擇題非面對面交易方式（如網(wǎng)上交易）為廣大客戶帶來方便、快捷的同時(shí)，也給商業(yè)銀行有效識別客戶身份、履行反洗錢義務(wù)帶來了相當(dāng)?shù)碾y度，洗錢風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)上升，對于非面對面交易，可重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)（）。

A.由同一人或少數(shù)人操作不同客戶的金融賬戶進(jìn)行網(wǎng)上交易
B.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
C.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
D.使用同一IP地址進(jìn)行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易

最新試題

反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)歸還。

題型：判斷題

采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。

題型：判斷題

個(gè)人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。

題型：判斷題

企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時(shí)，開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活并當(dāng)場修改密碼后方能正常使用。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

題型：判斷題

客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。

題型：判斷題

對分支機(jī)構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P(yáng)。

題型：判斷題

客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

題型：判斷題

采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。

題型：判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時(shí)，無需提醒客戶更新資料信息。

題型：判斷題