A.配合總行和人民銀行的反洗錢協(xié)查、檢查
B.對本支行(營業(yè)部)反洗錢檢查存在問題的整改
C.參與反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的反洗錢培訓(xùn)和宣傳,加強反洗錢保密工作
D.向公安部門報告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組鑒別認(rèn)為涉嫌洗錢犯罪的人民幣資金交易,并負(fù)責(zé)協(xié)助公安部門的相關(guān)調(diào)查
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A.內(nèi)審部
B.行政部
C.運營管理部
D.風(fēng)險管理部
A.風(fēng)險管理部
B.運營管理部
C.內(nèi)審部
D.行政部
A.風(fēng)險管理部
B.行政部
C.運營管理部
D.各支行(營業(yè)部)
A.開戶
B.變更
C.重建
D.復(fù)核
A.6
B.8
C.10
D.12
最新試題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘,應(yīng)該操作的交易是()。
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應(yīng)選擇()
平級機構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于實物業(yè)務(wù)印章的保管登記和丟失,說法不正確的是()。
以下分流標(biāo)準(zhǔn)(分流至自助設(shè)備操作)不正確的是()。
()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過商戶和銀行對客戶進(jìn)行雙重實名認(rèn)證,實現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實行免收手續(xù)費的電子渠道是()。
每捆(把)現(xiàn)金未清點完畢前,不得將原封簽、腰條丟棄。
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()