A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
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A.縣級公安機關(guān)
B.市、縣國家安全機關(guān)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.司法機關(guān)
A.立即凍結(jié)
B.立即銷戶
C.立即凍結(jié)并向國務(wù)院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告
D.經(jīng)向國務(wù)院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門同意后銷戶
A.建議本身
B.釋義
C.術(shù)語表中的定義
D.指引、最佳實踐文件
A、只適用于金融機構(gòu)
B、也適用于特定的非金融機構(gòu)
C、只適用于金融機構(gòu)總部
D、適用于金融機構(gòu)的所有分支機構(gòu)
A.“由錢及人、由案及案”
B.“由錢及人、由人及案”
C.“由錢及人、由人及案、由案及案”
D.“由錢及人、由案及人”
最新試題
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
金融機構(gòu)應要求其境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)實施《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應向（）報告。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
分支機構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應當立即向公司合規(guī)部報告。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。