判斷題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,可按要求銷毀身份資料和交易記錄。()
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最新試題
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
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客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘,應(yīng)該操作的交易是()。
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匯票專用章的保管人必須是()
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在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個(gè)客戶可以申請(qǐng)多個(gè)企業(yè)網(wǎng)銀。
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個(gè)人結(jié)算賬戶,辦理修改實(shí)名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
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以下選項(xiàng)中,哪些屬于獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)?()
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平級(jí)機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
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柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí),“證件類型”字段應(yīng)選擇()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶辦理單位賬戶開(kāi)戶時(shí),以下說(shuō)法不正確的是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中,可以作為驗(yàn)資賬戶的預(yù)留印鑒有()
題型:多項(xiàng)選擇題