判斷題前臺柜員崗位職責(zé)包括配合本機構(gòu)反洗錢人員進行風(fēng)險識別,判斷大額、可疑交易及客戶風(fēng)險等級的劃分,對符合報告特征的大額和可疑交易及時報告本機構(gòu)會計主管。()
您可能感興趣的試卷
最新試題
證書申請出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能申請成功,但憑證狀態(tài)已改變,需作廢憑證。
題型:判斷題
個人結(jié)算賬戶,辦理修改實名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
題型:單項選擇題
重要印章實行統(tǒng)一刻制、分級管理的原則。
題型:判斷題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
題型:判斷題
匯票專用章的保管人必須是()
題型:單項選擇題
每捆(把)現(xiàn)金未清點完畢前,不得將原封簽、腰條丟棄。
題型:判斷題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應(yīng)選擇()
題型:單項選擇題
下列屬于企業(yè)網(wǎng)銀用戶維護的是?()
題型:多項選擇題
通過下列哪個交易來為企業(yè)網(wǎng)銀賬戶修改交易限額?()
題型:單項選擇題
針對初次接觸信用卡且重在參與活動,不想有年費的客戶,營銷人員應(yīng)主動推薦()。
題型:單項選擇題