判斷題運(yùn)營管理部按年召開反洗錢工作例會(huì),組織各業(yè)務(wù)條線反洗錢聯(lián)絡(luò)員對(duì)非柜面交易、賬戶開銷戶、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和領(lǐng)域的交易進(jìn)行識(shí)別過濾,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)可疑交易。()

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