A.票面污損、熏焦、水損、油浸、變色，但能辨別真假
B.票面殘缺五分之一以上到二分之一，其余部分的圖案、文字能照原樣連接
C.故意挖補(bǔ)、涂改、剪貼、拼湊或揭去一面的
D.票面殘缺不超過五分之一，其余部分的圖案、文字能照原樣連接

A.尾箱鑰匙由會計主管保管，給柜員開啟鎖具
B.檢查尾箱鎖具是否完整無損，有無打開痕跡
C.經(jīng)辦柜員、會計主管共同開啟尾箱鎖具
D.會計主管檢查尾箱現(xiàn)金、重要空白憑證及有價單證帳實(shí)是否一致

A.會計主管在封裝尾箱時只需查看柜員現(xiàn)金
B.檢查印章、柜員卡、印鑒卡、現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證等重要物品是否全部入箱保管
C.經(jīng)辦柜員、會計主管共同上鎖封箱，鑰匙各自保管
D.會計主管檢查柜員尾箱的庫存現(xiàn)金、重要空白憑證及有價單證是否帳實(shí)相符

A.每月委派會計正常休假不超過規(guī)定天數(shù)
B.不得無故曠工，導(dǎo)致崗位履職不到位
C.在核心業(yè)務(wù)執(zhí)行“頂崗”、“轉(zhuǎn)授權(quán)”交易，登記“頂崗、轉(zhuǎn)授權(quán)登記簿”
D.辦理會計憑證、會計報表、會計登記簿等會計檔案的交接

A.對會計檔案每年不定期檢查一致，防止檔案丟失、泄密、霉?fàn)€
B.日間對1124、1391、2431、2621等高風(fēng)險科目重點(diǎn)監(jiān)督
C.審查貸款要素、審批手續(xù)、擔(dān)保手續(xù)是否齊全合規(guī)，信貸管理系統(tǒng)客戶信息是否錄入完整，借款合同是否執(zhí)行面簽制度，打印貸款出賬通知單交柜員發(fā)放貸款
D.認(rèn)真監(jiān)督督促柜員認(rèn)真執(zhí)行崗位操作流程，杜絕違規(guī)操作，按規(guī)定對柜員經(jīng)辦的業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)、復(fù)核，重點(diǎn)關(guān)注大額支付、大額匯劃、存款掛失等特殊業(yè)務(wù)