多項(xiàng)選擇題掃描員根據(jù)(),建立憑證與影像的批次索引。

A.交易日期
B.ABIS機(jī)構(gòu)號
C.交易柜員
D.傳票總張數(shù)信息


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1.多項(xiàng)選擇題預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為()三類。

A.ARMS預(yù)警信息
B.實(shí)時(shí)預(yù)警信息
C.日終預(yù)警信息
D.OCR預(yù)警信息

4.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí),必須說明()等內(nèi)容。

A.被沖(抹)賬的傳票號
B.錯(cuò)賬日期
C.錯(cuò)賬原因
D.重新記賬傳票號

5.多項(xiàng)選擇題通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的()必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。

A.記賬憑證、原始憑證、ABIS交易流水不一致
B.主件及原始憑證缺失
C.無客戶簽名或簽名涂改
D.手工簽發(fā)或填寫存單、折

最新試題

以下屬于總行運(yùn)營監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的()必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。

題型:多項(xiàng)選擇題

已被()不能用于辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管(外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為企業(yè)客戶辦理電子銀行業(yè)務(wù)時(shí)須使用統(tǒng)一版本的()

題型:多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營監(jiān)管是對營業(yè)機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)及運(yùn)營后臺操作中心運(yùn)行情況進(jìn)行()的盡職監(jiān)督行為。

題型:多項(xiàng)選擇題

為企業(yè)客戶()等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息,運(yùn)營主管核銷時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示,通過()等方式,說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于非現(xiàn)場監(jiān)管主要內(nèi)容的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

二級分行監(jiān)控中心設(shè)置()。

題型:多項(xiàng)選擇題