A.系統(tǒng)預警
B.人工判斷
C.系統(tǒng)預警和人工判斷相結合
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A.200
B.300
C.350
D.400
A.審查會計業(yè)務處理依據是否合法有效,監(jiān)督業(yè)務處理結果是否真實可靠,切實維護客戶、銀行資金安全
B.及時揭露會計業(yè)務處理中發(fā)生的各種違法、違規(guī)、違紀行為,參與整改各種核算差錯事故,防范內部案件發(fā)生
C.監(jiān)督業(yè)務核算質量和制度執(zhí)行情況,提出整改建議,督促各級機構提高防范差錯、事故和案件的能力
D.通過對風險監(jiān)控信息連續(xù)、動態(tài)地分析判斷,揭示相關機構的風險點及其發(fā)展變化趨勢,向管理者提出操作風險防范的合理建議,提高內控管理水平
A.現場檢查和非現場檢查
B.全面檢查、重點檢查、專項檢查、跟蹤檢查
C.定期檢查、不定期檢查
D.現場觀察法、錄像觀察法、順查法、逆查法、詳查法、抽查法
A.實施檢查
B.制訂計劃
C.報告處理
D.調閱證據
A.身份證
B.工作證
C.證明
D.檢查通知
最新試題
各級機構應嚴格按照“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”的原則辦理查詢查復業(yè)務。
銀銀平臺個人業(yè)務中,有卡(折)存款支持人民幣和美元活期存款;支持對已掛失或已凍結銀行卡進行存款,
興業(yè)銀行采用外幣分賬制。除以人民幣為記賬本位幣外,對各種外幣的收付,都按原幣記賬。
全國支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機構跨行和行內的支票影像信息交換,資金清算通過大額支付系統(tǒng)處理。
企業(yè)客戶不能在企業(yè)網銀上自助定制“精靈信使”短信增值服務。
興業(yè)銀行的企業(yè)網銀客戶可以通過網上企業(yè)理財功能進行活期轉存定期存款、活期轉存通知存款的操作。對于定期存款開戶證實書和通知存款存單的紙質打印,企業(yè)需向開戶行提交書面申請辦理補打。
理財結算專戶幣種涵蓋人民幣和興業(yè)銀行經營的所有外幣。理財資金從理財結算專戶劃走;理財到期資金直接返回到理財卡活期賬戶。
支付密碼器支持“一機多戶、一戶多機”。
錯賬調整,是指對已經發(fā)生且已入賬的業(yè)務進行的賬務調整。
憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的,逾期不計息。