A.按照計(jì)劃安排到達(dá)被查單位向備查單位領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明檢查項(xiàng)目，商定檢查對(duì)象提出需要配合協(xié)助的事項(xiàng)，突擊檢查也應(yīng)提前通知與檢查內(nèi)容不相干人員做好接待
B.根據(jù)實(shí)際情況調(diào)取相關(guān)檔案資料采取適當(dāng)?shù)臋z查方式和方實(shí)施會(huì)計(jì)檢查
C.認(rèn)真記錄檢查過(guò)程，登記檢查調(diào)閱的資料清單，逐項(xiàng)逐條逐筆記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，必要時(shí)復(fù)印有關(guān)單據(jù)憑證等證明材料，編制會(huì)計(jì)檢查工作底稿，要求內(nèi)容完整、觀點(diǎn)明確、條理清楚、字跡清晰并交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
D.檢查結(jié)束后5個(gè)工作日江會(huì)計(jì)檢查工作底稿交檢查對(duì)象加蓋公章確認(rèn)
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A.獨(dú)立性原則
B.重要性原則
C.及時(shí)性原則
D.成本效益原則
A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.重點(diǎn)監(jiān)督
C.后臺(tái)集中監(jiān)控
D.手工監(jiān)督
A.及時(shí)查閱和撤銷(xiāo)提示類(lèi)監(jiān)控信息
B.對(duì)收到的預(yù)警單、差錯(cuò)單予以核實(shí)和反饋
C.督促本機(jī)構(gòu)工作人員及時(shí)整改差錯(cuò)
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)向上級(jí)行報(bào)告
A.及時(shí)查閱和撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)監(jiān)控信息
B.對(duì)收到的預(yù)警單、差錯(cuò)單予以核實(shí)和反饋
C.督促機(jī)構(gòu)工作人員及時(shí)整改差錯(cuò)
D.發(fā)現(xiàn)可疑或風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)向上級(jí)行報(bào)告
A.系統(tǒng)預(yù)警
B.系統(tǒng)提取
C.人工判斷
D.人工審核
最新試題
網(wǎng)銀借記業(yè)務(wù)支持柜面渠道辦理。
興業(yè)銀行借記卡目前使用的BIN號(hào)共有4個(gè)，其中“622908”為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡，卡片介質(zhì)為磁條芯片復(fù)合。
個(gè)人客戶(hù)辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)必須先開(kāi)通“網(wǎng)上支付”功能，客戶(hù)可在網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)開(kāi)通或登錄網(wǎng)銀自助開(kāi)通。
憑證式國(guó)債超過(guò)兌付期不到銀行辦理支取的，逾期不計(jì)息。
錯(cuò)賬調(diào)整，是指對(duì)已經(jīng)發(fā)生且已入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行的賬務(wù)調(diào)整。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務(wù)的金額上限均為5萬(wàn)元人民幣。
計(jì)息方法通常有積數(shù)計(jì)息法和逐筆計(jì)息法。
全國(guó)支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機(jī)構(gòu)跨行和行內(nèi)的支票影像信息交換，資金清算通過(guò)大額支付系統(tǒng)處理。
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)主要支持網(wǎng)上跨行小額零售支付業(yè)務(wù)的處理，其支付類(lèi)業(yè)務(wù)逐筆發(fā)送、實(shí)時(shí)軋差、定時(shí)清算，發(fā)起方實(shí)時(shí)獲得業(yè)務(wù)最終處理結(jié)果。
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)資料保存期限為自銷(xiāo)戶(hù)起至少保存5年