多項(xiàng)選擇題監(jiān)管戶的使用如客戶經(jīng)理已在無紙化平臺(tái)設(shè)置“對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控”標(biāo)識(shí)為“是”,客戶通過柜面發(fā)起對(duì)公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)申請(qǐng),運(yùn)營(yíng)柜面受理操作后業(yè)務(wù)自動(dòng)落地?zé)o紙化平臺(tái),分別由()進(jìn)行逐筆支付業(yè)務(wù)的審批,審批通過后完成出款手續(xù)。

A.客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有權(quán)人
C.交易銀行部
D.公司金融部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題基本存款賬戶變更RPA自動(dòng)備案或核準(zhǔn)場(chǎng)景下,以下哪些情況應(yīng)人工登錄人行賬戶管理系統(tǒng)完成變更或核準(zhǔn)信息錄入?()

A.經(jīng)營(yíng)范圍超500字符(即250漢字)
B.經(jīng)營(yíng)范圍超1000字符(即500漢字)
C.單位開戶證件非營(yíng)業(yè)執(zhí)照
D.變更業(yè)務(wù)涉及單位法人/單位負(fù)責(zé)人非中國(guó)國(guó)籍

2.多項(xiàng)選擇題柜員小李為客戶辦理賬戶類業(yè)務(wù),以下那些情況需人工至人行賬戶管理系統(tǒng)完成備案?()

A.客戶需將基本戶挪至上海某銀行,故來招行辦理基本戶銷戶
B.客戶需將基本戶挪至蘇州其他銀行,故來招行辦理基本戶銷戶
C.客戶前來辦理變更業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,新經(jīng)營(yíng)范圍約300個(gè)漢字
D.客戶前來辦理變更法人,由外籍人士A換為外籍人士B

3.多項(xiàng)選擇題柜員日結(jié)單據(jù)包括()。

A.柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表
B.憑證日結(jié)單
C.柜員單據(jù)檢查日結(jié)單
D.柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單
E.集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單

4.多項(xiàng)選擇題柜面人員管控賬戶的該如何處置?()

A.柜面員工可以查詢總、分行已預(yù)警布控賬戶。
B.柜面人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí),若發(fā)現(xiàn)該賬戶已布控,應(yīng)立即向主管發(fā)出110報(bào)警信號(hào)。
C.柜面經(jīng)辦人員應(yīng)沉著冷靜,盡量放慢辦理業(yè)務(wù)速度,為抓捕犯罪嫌疑人爭(zhēng)取時(shí)間。
D.柜面人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí),若發(fā)現(xiàn)該賬戶已布控,應(yīng)立即向支行安全員發(fā)出110報(bào)警信號(hào)。

最新試題

柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開戶的對(duì)公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

非運(yùn)營(yíng)條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品,如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等,應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管,可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場(chǎng)景之外),管控原因?yàn)橘~戶長(zhǎng)期不動(dòng)(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào),提供上門照片,由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。

題型:判斷題

純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷戶申請(qǐng)書填寫的內(nèi)容一致,當(dāng)客戶面剪角,并在銷戶申請(qǐng)書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請(qǐng)書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

按照制度日結(jié)單順序的擺放如下:“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單(分行增加)和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

題型:判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí),柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。

題型:判斷題

當(dāng)賬戶有管控的情況,必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。

題型:判斷題

辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。

題型:判斷題

對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù),在次日指定時(shí)點(diǎn)前,對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù),客戶可以申請(qǐng)撤銷。

題型:判斷題