單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng),對(duì)于觸發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)規(guī)則,被系統(tǒng)納入評(píng)級(jí)流程的,應(yīng)于系統(tǒng)評(píng)級(jí)日期起的()個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)級(jí)確認(rèn)

A.3
B.5
C.10
D.15


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3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》規(guī)定的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)()

A.48小時(shí)
B.24小時(shí)
C.3天
D.1周

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)規(guī)定的“頻繁”是指()

A.10個(gè)工作日以?xún)?nèi)
B.1年以上
C.交易金額單筆或累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

5.單項(xiàng)選擇題投標(biāo)保函通常為合約總金額的()

A.1-5%
B.5-10%
C.10-20%
D.10-15%

最新試題

FOB價(jià)格術(shù)語(yǔ)項(xiàng)下,賣(mài)方負(fù)責(zé)費(fèi)用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù),繳納出口稅費(fèi),按照約定的時(shí)間地點(diǎn)將貨物裝上買(mǎi)方指定的船舶,風(fēng)險(xiǎn)以貨物越過(guò)船舷劃分。

題型:判斷題

在我國(guó)境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應(yīng)納入國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)的范圍

題型:判斷題

在保證金管理辦法的規(guī)定中,當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí),應(yīng)要求客戶(hù)以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金

題型:判斷題

根據(jù)匯發(fā)[2016]7號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》,A類(lèi)企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進(jìn)入出口收入待核查賬戶(hù),可直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)或結(jié)匯。

題型:判斷題

期權(quán)不一定要執(zhí)行,故無(wú)論匯率如何變動(dòng),期權(quán)購(gòu)買(mǎi)方最大的損失就是期權(quán)費(fèi),即風(fēng)險(xiǎn)有限。

題型:判斷題

被列入“關(guān)注名單”中的客戶(hù)在列入“關(guān)注名單”之日起的當(dāng)年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。

題型:判斷題

辦理代客外匯買(mǎi)賣(mài)成交登記時(shí),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買(mǎi)賣(mài)”交易進(jìn)行操作。

題型:判斷題

目前國(guó)家外匯管理局推出人民幣對(duì)外匯期權(quán)交易中的期權(quán)是指人民幣對(duì)外匯的普通美式期權(quán)。

題型:判斷題