多項選擇題客戶身份識別環(huán)節(jié)應用范圍與要求為（）

A.以開立賬戶的形式與機構(gòu)客戶新建業(yè)務關(guān)系，應當查驗該客戶的機構(gòu)信用代碼證，留存機構(gòu)信用代碼證復印件或影印件，登記該客戶機構(gòu)信用代碼，并以機構(gòu)信用代碼為檢索條件，查詢機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)中相關(guān)信息，留存查詢記錄
B.為機構(gòu)客戶辦理單筆或當日累計20萬元人民幣現(xiàn)金存取款業(yè)務，應當?shù)怯浽摽蛻舻臋C構(gòu)信用代碼
C.為機構(gòu)開戶開通網(wǎng)上銀行、電話銀行等非柜臺業(yè)務權(quán)限，應當查驗該客戶的機構(gòu)信用代碼證，登記機構(gòu)信用代碼，查詢機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
D.為機構(gòu)客戶提供保管箱服務，應當了解保管箱的實際使用人，查驗該客戶的機構(gòu)信用代碼證，留存機構(gòu)信用代碼證復印件或影印件，登記該客戶機構(gòu)信用代碼，查詢機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)，留存查詢記錄
E.對機構(gòu)客戶開展重新識別時，如未留存機構(gòu)信用代碼證復印件或影印件，應要求客戶補充相關(guān)資料，并補充登記機構(gòu)信用代碼


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1.多項選擇題以下關(guān)于自助機具的清機維護，說法正確的是（）

A.在行式自助機具每周每臺至少清機兩次
B.離行式自助機具每周每臺至少應清機一次，對于偏遠且出鈔量較少的自助網(wǎng)點，清機頻率可適當延長，但不得低于兩周一次
C.長假、年終決算日前二個工作日內(nèi)必須完成清機工作，對自助機具取現(xiàn)不足和存款壓現(xiàn)情況進行核對，以保證設備各項資源充足
D.短假，應關(guān)注轄內(nèi)所有自助機具的運行情況，必須保證自助機具取款鈔箱有充足的現(xiàn)金

2.多項選擇題對于由代理人開立個人存款戶的應要求提供代理及被代理人身份證原件，并留存復印件，經(jīng)辦柜員應在開戶申請書上詳細登記（）

A.被代理人姓名
B.證件種類及證件號碼
C.代理事由
D.聯(lián)系方式
E.電話核實結(jié)果

4.多項選擇題興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行可以進行以下哪些關(guān)于黃金買賣的交易（）

A.委托申報
B.提貨身份確認
C.庫存查詢
D.行情查詢

5.多項選擇題有關(guān)空白重要憑證說法正確的有（）

A.是銀行印制的無面額經(jīng)銀行或單位填寫金額并簽章后具有支款效力的空白憑證
B.含本票、支票、匯票、信用證、限額結(jié)算憑證、債券收款憑證存單存折、銀行卡、存款證明
C.銀行簽發(fā)時貫徹證印分管、證押分管
D.對外出售和內(nèi)部領(lǐng)用應簽收