多項選擇題柜臺人員可受理的客戶購匯方式包括：（）購匯、（）或（）轉(zhuǎn)賬購匯。
A.現(xiàn)金
B.銀行活期一本通
C.陽光卡
D.儲蓄存折
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1.多項選擇題個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)分拆行為監(jiān)控報表總行系統(tǒng)篩查頻度為（）篩查，篩查前（）個日歷天的結(jié)售匯交易數(shù)據(jù)。對于個別可疑交易或外匯局要求篩查的交易，可延長篩查時間，單獨篩查。
A.每月
B.每季度
C.60
D.90
2.多項選擇題個人購匯有實際出境行為的有：（）。
A.自費出境學(xué)習(xí)
B.商務(wù)考察
C.繳納國際組織會員費
D.外匯理財
E.被聘工作
3.多項選擇題被納入“關(guān)注名單”管理的個人，在向支行提交證明其交易（）、（）的相關(guān)材料（證明其結(jié)售匯交易為年度總額內(nèi)，滿足自用需要，非向他人出借年度總額），并經(jīng)審核確認(rèn)后，填寫《銀行刪除“關(guān)注名單”統(tǒng)計表》及客戶交易的相關(guān)材料報分行零售部，由分行外匯管理人員調(diào)用柜臺前端“7894電子銀行個人結(jié)售匯關(guān)注名單維護(hù)”交易從“關(guān)注名單”中予以刪除。
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性
4.多項選擇題柜臺經(jīng)理在授權(quán)時，對于校驗方式選擇“不校驗”的非加密代發(fā)業(yè)務(wù)，應(yīng)注意審核（）。
A.明細(xì)清單中“姓名”、“證件號”是否全部為空
B.如不全部為空，應(yīng)告知客戶代發(fā)校驗方式不可選擇“不校驗”
C.應(yīng)退還客戶修改代發(fā)文件或校驗方式
D.明細(xì)清單中“姓名”、“賬號”是否全部為空
5.多項選擇題對于簽訂2011版之前版本代發(fā)協(xié)議的委托單位，如該單位連（）年未在銀行辦理代發(fā)業(yè)務(wù)，由代發(fā)簽約行向該委托單位發(fā)出《代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議解約通知書》，在取得單位書面確認(rèn)回執(zhí)后（自發(fā)出通知之日起（）日內(nèi)未收到單位回執(zhí)的視同自愿解約），簽約行可解除與其的代發(fā)協(xié)議。
A.3
B.5
C.30
D.60
最新試題
潛力新客為一次性轉(zhuǎn)入光大銀行資金超過（）萬的客戶。
題型：單項選擇題
主合同是（）合同。
題型：單項選擇題
總行（）負(fù)責(zé)家族信托托管賬戶的開立管理及清算工作。
題型：單項選擇題
牽手行動針對AUM（）萬以下的客戶。
題型：單項選擇題
托管合同是銀行與（）簽訂的合同。
題型：單項選擇題
家族信托合作機(jī)構(gòu)采用營銷制管理原則。
題型：判斷題
分行需要完成（）反饋給總行。
題型：多項選擇題
（）律師會根據(jù)信托合同出具法律意見書。
題型：單項選擇題
家族信托業(yè)務(wù)主要包括以下（）法律關(guān)系。
題型：多項選擇題
信托簽約應(yīng)按照（）要求對項目簽約并打印憑證。
題型：單項選擇題