A.檢查單位應當在規(guī)定的時限內對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》等文書進行確認
B.認為《執(zhí)法檢查事實認定書》所列明的問題不屬實的，應當在規(guī)定時間內提出書面反饋意見
C.檢查單位對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的，可以拒絕簽字確認
D.對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，被檢查單位應給予高度重視，并按照中國人民銀行的要求進行全面整改，指定專門部門負責監(jiān)督整改措施的落實情況
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A.應指定專門部門和人員負責配合反洗錢調查工作，知悉范圍應控制在配合開展反洗錢調查人員、審批人員、必要的材料或業(yè)務人員的范圍內
B.若確需上級機構、本級機構其他部門或分支機構提供數(shù)據(jù)、資料的，應通過嚴格的、的內部審批流程
C.有關部門人員，不得擅自轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料，所有調查反饋資料只能移交給調查組人員，不得以任何形式，向任何單位和個人泄露任何調查信息
D.若在調查可疑交易的過程中出現(xiàn)困難，可以直接向可疑交易主體核實客戶身份信息，了解交易背景和交易目的，提高調查效率和質量
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。