A.保險業(yè)金融機構應按通知規(guī)定的時限和渠道，及時向調查組局面反饋調查結果
B.保險業(yè)金融機構應對反饋資料的真實性和完整性負責
C.如遇特殊情況，確實無法按照反饋，或無法調取資料的，保險業(yè)金融機構應及時與調查人員聯(lián)系，口頭說明情況
D.保險業(yè)金融機構反洗錢部門應建立配合開展反洗錢調查的登記制度，登記配合開展反洗錢調查的信息及反饋信息
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你可能感興趣的試題
A.提高客戶洗錢風險等級
B.暫停交易等相應的限制措施
C.強化交易監(jiān)管措施
D.資產凍結措施
A.中國人民銀行
B.公安部
C.最高人民檢察院
D.最高人民法院
A.現(xiàn)金交易
B.躉繳大額保費
C.繳款對象異常
D.全額退保
A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行各分支機構
D.公安機構
A.注意客戶關鍵身份信息
B.查看客戶風險等級
C.要注意客戶交易地點，重點關注異地交易
D.觀察客戶經濟狀況與其投保產品價值匹配性
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。