A.中華人民共和國(guó)境內(nèi)的中國(guó)公民
B.中華人民共和國(guó)境外的、未取得境外永久居留權(quán)的、持中國(guó)護(hù)照的中國(guó)公民，取得中華人民共和國(guó)永久居留權(quán)的外國(guó)公民和取得中華人民共和國(guó)永久居留權(quán)的港澳臺(tái)同胞及無(wú)國(guó)籍人
C.實(shí)踐中，對(duì)于個(gè)人客戶，若持居民身份證、中華人民共和國(guó)護(hù)照等國(guó)內(nèi)有效證件，視為居民個(gè)人
D.持中華人民共和國(guó)護(hù)照但已取得境外永久居留權(quán)的中國(guó)公民
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A.通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢(xún)個(gè)人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個(gè)人提供的證明材料
C.在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購(gòu)匯通知單”，作為會(huì)計(jì)憑證留存?zhèn)洳?/p>
A.對(duì)銀行處以人民幣3萬(wàn)元以下的罰款
B.對(duì)銀行處以人民幣5萬(wàn)元以下的罰款
C.對(duì)個(gè)人處以人民幣1000元以下的罰款
D.對(duì)個(gè)人處以人民幣5000元以下的罰款
A.《外債登記證》或者《外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記證》
B.轉(zhuǎn)貸合同
C.還本付息通知單
D.外匯局核發(fā)的“還本付息核準(zhǔn)件”
A.貿(mào)易項(xiàng)下的收匯
B.境外法人或自然人作為投資匯入的外匯
C.境外借款及發(fā)行外幣債券、股票取得的外
D.經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他資本項(xiàng)目下外匯收
A.由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，有違法所得的，沒(méi)收違法所得
B.違法所得50萬(wàn)元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款
C.沒(méi)有違法所得或者違法所得不足50萬(wàn)元的，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款
D.情節(jié)嚴(yán)重的，由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)業(yè)務(wù)許可證
最新試題
離岸業(yè)務(wù)是指吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)；離岸銀行業(yè)務(wù)的幣種不包括人民幣。（）
進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)不必納入客戶統(tǒng)一授信，并實(shí)行信貸授權(quán)管理。（）
國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。（）
解付銀行是指從境外收到款項(xiàng)后將收入款借記收款人賬戶的銀行。（）
申報(bào)主體為居民個(gè)人或居民機(jī)構(gòu)的，其收付款人必須錄入中文名稱(chēng)，不得錄入拼音、英文名稱(chēng)。（）
自2005年7月21日起，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，參考一攬子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動(dòng)匯率制度。（）
國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)實(shí)行交易主體申報(bào)原則，目前我國(guó)填制國(guó)際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國(guó)際結(jié)算貨幣。（）
結(jié)匯中轉(zhuǎn)行從境外收到款項(xiàng)并將收入款項(xiàng)結(jié)匯后直接劃轉(zhuǎn)到收款人該銀行賬戶的銀行。（）
外匯局、銀行和網(wǎng)上申報(bào)主體的操作員用戶在登記用戶信息時(shí)，應(yīng)登記其實(shí)際名稱(chēng)。（）
信用證的有效期可以早于開(kāi)證日期。（）