判斷題各級經(jīng)營機構(gòu)對中、低風(fēng)險等級的客戶至少每季審核一次,在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,根據(jù)客戶洗錢風(fēng)險評定依據(jù)的變化情況適時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級。
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“精靈信使”短信增值服務(wù)是興業(yè)銀行專為個人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務(wù)。
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有價單證一律納入表外科目核算,以份數(shù)為單位列賬,一份(張)記“1元”。
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個人通知存款可分次支取,但賬戶中留存金額應(yīng)不小于5萬元。
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的。
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金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密,但可將有關(guān)反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。
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基金定時定額投資只有個人客戶可以辦理。
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3839-RA證書狀態(tài)多筆查詢交易,可以查詢客戶申請證書詳細信息:戶名、證件類型、證件號碼、證書序號、證書狀態(tài)
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柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。
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客戶開通基金賬戶,需T+2日確認賬戶開通成功后,方可辦理開通定投業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實物卡后,必須在柜面確認已收到實物卡,才能正常使用實物卡。
題型:判斷題