單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢(qián)大額交易特點(diǎn)的有()

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上(含)的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金結(jié)售匯交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上(含)的存取款交易
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬(wàn)美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題一級(jí)分行經(jīng)授權(quán)可維護(hù)的匯率為()

A.現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
B.中間價(jià)
C.內(nèi)部買(mǎi)入價(jià)
D.內(nèi)部賣(mài)出價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于綜合管理員權(quán)限的專(zhuān)屬權(quán)限,說(shuō)法不正確的是()

A.總行綜合管理員可維護(hù)本級(jí)和一級(jí)分行機(jī)構(gòu)信息
B.一級(jí)分行綜合管理員可維護(hù)本級(jí)和轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)信息
C.一級(jí)支行綜合管理員可修改網(wǎng)點(diǎn)部分機(jī)構(gòu)信息
D.一級(jí)支行綜合管理員可修改網(wǎng)點(diǎn)全部機(jī)構(gòu)信息

3.單項(xiàng)選擇題申請(qǐng)機(jī)構(gòu)變更的,二級(jí)分行最晚什么時(shí)候應(yīng)遞交書(shū)面的機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng)()

A.提前一周
B.提前15個(gè)工作日
C.提前一個(gè)月
D.提前30個(gè)工作日

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)如何挖掘目標(biāo)客戶(hù),下列說(shuō)法正確的是()

A.對(duì)網(wǎng)點(diǎn)有效覆蓋區(qū)域內(nèi)的小區(qū)、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、學(xué)校、批發(fā)市場(chǎng)等市場(chǎng)信息進(jìn)行充分調(diào)研,采用投放戶(hù)外媒體廣告、發(fā)放傳單、直郵等多種營(yíng)銷(xiāo)方式宣傳
B.充分利用行內(nèi)外各種數(shù)據(jù)資源,結(jié)合目標(biāo)客戶(hù)特征挖掘目標(biāo)客戶(hù)
C.加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)周邊目標(biāo)客戶(hù)名址信息研究,明確目標(biāo)客戶(hù)分布,通過(guò)電話(huà)、郵件、發(fā)放宣傳單等多種方式邀約目標(biāo)客戶(hù)
D.對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)客戶(hù),要指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)人員主動(dòng)拜訪,積極爭(zhēng)取

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人結(jié)匯與購(gòu)匯業(yè)務(wù)說(shuō)法正確的是()

A.超過(guò)個(gè)人年度總額的結(jié)匯和購(gòu)匯,可委托其直系親屬代辦,需審核委托人的授權(quán)書(shū)、直系親屬關(guān)系證明
B.直系親屬包括配偶、子女、父母,其代辦只需親屬證明即可,無(wú)需審核代理人的證件
C.個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和購(gòu)匯,可委托直系親屬代辦,還需審核授權(quán)書(shū)和委托人的相關(guān)證明材料
D.境外個(gè)人購(gòu)匯,可委托他人代辦,還需審核雙方有效身份證件、授權(quán)書(shū)和委托人的相關(guān)證明材料

最新試題

郵政銀行外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)分為活期存款、定期存款、定活兩遍存款,李先生選擇辦理標(biāo)準(zhǔn)期定期外匯存款業(yè)務(wù),他可以選擇存多久()

題型:多項(xiàng)選擇題

李先生手頭有部分閑置待用的資金,郵政銀行可以推薦其辦理哪項(xiàng)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)()

題型:多項(xiàng)選擇題

郵政銀行推動(dòng)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些區(qū)域()

題型:多項(xiàng)選擇題

()負(fù)責(zé)轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)在郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的注冊(cè)工作

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)辦理網(wǎng)銀西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)時(shí),下列說(shuō)法有誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)故障報(bào)錯(cuò)情況,應(yīng)如何處理()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)系系統(tǒng)人員注冊(cè),說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵政銀行對(duì)系統(tǒng)人員注冊(cè)有要求()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯年度總額,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)工作,下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題