A.中華人民共和國居民身份證可通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核驗(yàn)信息真?zhèn)危瞬楹髴?yīng)打印核查記錄
B.直系親屬僅限配偶、父母、子女、兄弟姐妹,須提供證明存在直系親屬關(guān)系的戶口簿或公證書原件
C.港澳臺(tái)居民只能以通行證作為辦理業(yè)務(wù)有效證件,護(hù)照無效
D.為進(jìn)一步確認(rèn)境外個(gè)人身份,還需要其提供國籍國駐中國領(lǐng)館出具的身份證明材料等
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A.外國公民的護(hù)照
B.外國人永久居留證
C.外國邊民的護(hù)照或所在國制發(fā)的《邊民出入境通行證》
D.華僑的中國護(hù)照及外國永久居留證
A.一級(jí)分行是事后監(jiān)督的管理單位,負(fù)責(zé)轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)事后監(jiān)督工作的管理
B.事后監(jiān)督人員對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)應(yīng)進(jìn)行登記,并將差錯(cuò)通知書寄網(wǎng)點(diǎn),提出整改或查詢的要求,并對(duì)網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行檢查和再監(jiān)督
C.一級(jí)分行是事后監(jiān)督工作的具體實(shí)施單位,其監(jiān)督管理的內(nèi)容可以分為儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)檢查、國際匯款業(yè)務(wù)檢查、結(jié)售匯業(yè)務(wù)檢查
D.對(duì)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的檢查包括業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范檢查、內(nèi)控管理制度檢查、從業(yè)人員素質(zhì)檢查、授權(quán)管理檢查、業(yè)務(wù)管理行為規(guī)范檢查
A.新開辦業(yè)務(wù)內(nèi)容
B.系統(tǒng)優(yōu)化后的變動(dòng)點(diǎn)
C.監(jiān)管政策新要求
D.風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)點(diǎn)
A.人員信息不完整的
B.人員信息錯(cuò)誤不能及時(shí)補(bǔ)正的
C.長(zhǎng)期處于未啟用狀態(tài)的
D.一人多次注冊(cè)的
A.西聯(lián)匯款
B.銀郵發(fā)匯
C.外匯卡
D.綠卡通
最新試題
客戶持外匯卡辦理收發(fā)匯業(yè)務(wù)進(jìn)行國際收支申報(bào)時(shí),下列說法錯(cuò)誤的是()
下列關(guān)于國際匯款,說法正確的是()
關(guān)于外匯卡,下列說法錯(cuò)誤的是()
下列關(guān)于外幣兌回業(yè)務(wù),說法錯(cuò)誤的是()
下列關(guān)系系統(tǒng)人員注冊(cè),說法正確的是()
以下哪項(xiàng)不符合人民銀行反洗錢的大額交易特點(diǎn)()
以下屬于分行數(shù)據(jù)報(bào)送管理職責(zé)的有()
事后監(jiān)督工作的具體實(shí)施單位是()
郵政銀行銀郵匯款的特點(diǎn)有哪些()
下列關(guān)于郵政銀行系統(tǒng)的人員維護(hù),說法正確的是()