單項選擇題Frank是大學(xué)授課的外籍教師，前來網(wǎng)點辦理購匯業(yè)務(wù)，網(wǎng)點除了審核其本人有效身份證件，還應(yīng)審核（）

A.美元支付合同或發(fā)票
B.人民幣房租合同、發(fā)票或支付通知
C.任職學(xué)校的美元獎金證明
D.人民幣工資單或稅務(wù)憑證


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1.單項選擇題境外個人將原兌換未使用完的人民幣兌回外幣現(xiàn)鈔是（）交易

A.售匯
B.境外個人購匯
C.跨境
D.外幣兌回

2.單項選擇題以下納入結(jié)售匯年度限額管理的業(yè)務(wù)有（）

A.境內(nèi)借記卡境外使用
B.奧運、世博期間境外個人購匯
C.境外個人結(jié)匯
D.境外卡自助設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔

3.單項選擇題下列不屬于分拆結(jié)售匯交易特征的是（）

A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯
C.每天發(fā)生3次以上、或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的結(jié)售匯交易
D.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯

4.單項選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存（）

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開立活期一本通賬戶，并進行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊

5.單項選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易