單項選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注（），適時調(diào)整客戶的風(fēng)險等級。
A.客戶身份
B.經(jīng)營/經(jīng)濟(jì)狀況
C.辦理業(yè)務(wù)及交易情況
D.以上均是
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1.單項選擇題低風(fēng)險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
2.單項選擇題對于中風(fēng)險等級的客戶，各機(jī)構(gòu)應(yīng)每（）對客戶資料信息進(jìn)行審核和更新。
A.年
B.半年
C.季
D.月
3.單項選擇題較低風(fēng)險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年
4.單項選擇題中風(fēng)險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
5.單項選擇題較高風(fēng)險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題