A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個地址都登記
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A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重
A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.營業(yè)室經(jīng)理
A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險
A.交易記錄
B.交易明細
C.核查記錄
D.交易傳票
A.姓名
B.性別
C.愛好
D.國籍
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關(guān)注。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。