單項選擇題對于經(jīng)營以下業(yè)務的境外非金融機構，銀行應當充分收集有關該境外機構業(yè)務、聲譽、內部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估該境外機構的洗錢風險狀況，報經(jīng)高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務或與其開展業(yè)務合作，以下不正確的是（）。
A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務
B.經(jīng)營網(wǎng)絡支付業(yè)務
C.經(jīng)營手機支付業(yè)務
D.經(jīng)營預付卡、信用卡收單業(yè)務
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1.單項選擇題各業(yè)務部門應按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，對與銀行存在業(yè)務合作關系的（）逐一確定風險等級，采取與其風險狀況相當?shù)娘L險控制措施。
A.境內金融機構
B.境外金融機構
C.所有金融機構
D.以上均不是
2.單項選擇題對于與華夏銀行同屬一個母公司或一家控股股東的境外金融機構，華夏銀行在公司（集團）框架下與其進行業(yè)務合作時，應從（）等角度全面評估洗錢風險，并根據(jù)風險狀況采取切實可行的風險控制措施，預防風險傳導至境內。
A.地域
B.業(yè)務
C.客戶
D.以上均是
3.單項選擇題國際業(yè)務部門與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，應當按照華夏銀行反洗錢合規(guī)管理政策充分收集有關境外金融機構的信息不包括（）。
A.業(yè)務開展
B.接受監(jiān)管
C.分支機構
D.內部控制
4.單項選擇題下列（）業(yè)務可以委托他人代辦。
A.銀行卡密碼掛失
B.網(wǎng)銀開設
C.電話銀行
D.開立定期存單
5.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時，營業(yè)機構要進行嚴格的實名審核和現(xiàn)場調查下列不屬于核查范圍的是（）。
A.經(jīng)營場所
B.經(jīng)營背景
C.經(jīng)營范圍
D.公司人員數(shù)量
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題