單項(xiàng)選擇題有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和()報(bào)告。

A.公安機(jī)關(guān)
B.監(jiān)察機(jī)關(guān)
C.人民檢查院
D.人民法院


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1.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易傭金劃轉(zhuǎn)呈現(xiàn)()的特征。

A.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
B.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.大額集中轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
D.小額分散轉(zhuǎn)入、短時(shí)間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出

3.單項(xiàng)選擇題非法黃金傭金發(fā)放賬戶資金轉(zhuǎn)出時(shí)間一般較為()。

A.分散
B.集中
C.不固定
D.以上均不是

4.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易賬戶流出資金多以()為主。

A.小額整數(shù)
B.大額整數(shù)
C.小額零散金額
D.大額零散金額

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題