單項選擇題反洗錢內部控制的檢查，評價部門（）于內部制度的制定和執(zhí)行部門。

A.不應當獨立
B.應當獨立
C.合并
D.兼并


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1.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定交易一方為（）的可疑不作為可疑交易報告。

A.武警招待所
B.勞教局
C.公安局幼兒園
D.交通廳交通運輸服務部

2.單項選擇題居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后，（）情況，應作為可疑交易進行報告。

A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現金

3.單項選擇題金融機構應當履行依法采取預防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢組織領導制度
B.風險等級劃分制度
C.宣傳與培訓制度
D.客戶身份識別制度

5.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條第二項的規(guī)定，在以客戶為單位進行累計計算時，應將某一客戶在（）開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算。

A.同一金融機構的不同營業(yè)網點
B.同一金融機構的同一營業(yè)網點
C.不同金融機構的不同營業(yè)網點
D.不同金融機構的同一營業(yè)網點