A.從多個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
B.從多個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
C.從一個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
D.從一個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
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A.總部
B.省級分支機構(gòu)
C.市級分支機構(gòu)
D.總部及其各級分支機構(gòu)
A.書面報告
B.文件請示
C.糾錯報文
D.現(xiàn)場修改
A.系統(tǒng)篩選
B.自動識別
C.系統(tǒng)報送
D.人工分析和研判
A.分析
B.監(jiān)控
C.識別
D.審核
A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。