單項選擇題金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞（）情況的，應及時提交可疑交易報告。
A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關實際控制客戶的自然人、交易實際受益人
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1.單項選擇題金融機構應有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。
A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁
2.單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取（）的措施，向各層級或各業(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。
A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效
3.單項選擇題對于客戶利用網(wǎng)絡、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務，金融機構應當確保相關交易信息和（）能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
4.單項選擇題金融機構如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
5.單項選擇題金融機構利用技術手段篩選出異常交易后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。
A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質
D.信用風險
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不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
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貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
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當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
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客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
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對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
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“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
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開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
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涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
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