單項選擇題客戶（）開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符，屬于可疑交易情形。
A.經(jīng)常存入境內(nèi)
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內(nèi)
D.經(jīng)常存入境外
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1.單項選擇題客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的（）可疑，屬于可疑交易情形。
A.金額
B.幣種
C.來源和用途
D.交易筆數(shù)
2.單項選擇題客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉(zhuǎn)入，屬于可疑交易情形。
A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名
3.單項選擇題（）償還貸款，與其財務狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。
A.提前
B.到期
C.逾期
D.無力
4.單項選擇題沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生（）資金收付，屬于可疑交易情形。
A.個別
B.零星
C.大量
D.沒有
5.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取（）的匯款，屬于可疑交易情形。
A.下游客戶
B.業(yè)務伙伴
C.與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關(guān)
D.與其經(jīng)營業(yè)務明顯有關(guān)
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題