單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的。情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。
A.五萬以上十五萬以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.十五萬以上五十萬以下
D.二十萬元以上五十萬元以下
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第（）次會議于2006年10月31日通過。
A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第（）屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過。
A.九
B.十二
C.十
D.五
3.單項選擇題（）部門、國務院有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合。
A.國務院反洗錢領導小組
B.國務院有關部門、機構
C.國務院指定部門
D.國務院反洗錢行政主管
4.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢（）工作。
A.預防
B.協(xié)調
C.監(jiān)督管理
D.報告
5.單項選擇題主要業(yè)務部門、客戶經(jīng)理在業(yè)務拓展過程中，應堅持（）原則，加強對客戶實際控制人、實際經(jīng)營業(yè)務和規(guī)模、財務狀況、主要產(chǎn)品、主要交易對手信息的了解。
A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題