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單項選擇題各單位應貫徹執(zhí)行國家有關(guān)反洗錢保密的法律、法規(guī)和政策，實施追查失密、泄密事件，組織保密宣傳，開展（）教育。

A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密

1.單項選擇題在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的（）和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

A.金融機構(gòu)
B.保險公司
C.銀行
D.證券公司

2.單項選擇題未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的。情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。

A.二十萬元以上五十萬元以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.五萬以上十五萬以下
D.十五萬以上五十萬以下

3.單項選擇題違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的。致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

A.五十萬元以上五百萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下

4.單項選擇題違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的。情節(jié)嚴重的，處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.十五萬以上五十萬以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬以上十五萬以下

5.單項選擇題拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。

A.十五萬以上五十萬以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬以上十五萬以下