A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門
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A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會計部
D.合規(guī)部
A.反洗錢法律法規(guī)
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.反洗錢培訓(xùn)機(jī)制
D.反洗錢實務(wù)操作
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.反洗錢基礎(chǔ)知識
B.反洗錢法律法規(guī)
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.以上均對
A.持有總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
B.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢崗位資格證書
D.以上均不對
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。