A.賬戶真?zhèn)?br/>B.賬戶賬號
C.客戶身份
D.客戶名稱
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A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關
C.檢查機關
D.國務院反洗錢行政主管部門
A.組織協調全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度
A.建立業(yè)務關系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
A.現場檢查
B.非現場檢查
C.行政調查
D.案件協查
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。