A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計報表
C.風(fēng)險評估報告
D.客戶交易統(tǒng)計表
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A.反洗錢培訓(xùn)檔案
B.員工培訓(xùn)筆記
C.培訓(xùn)考試成績
D.培訓(xùn)簽到記錄
A.反洗錢定期抽查機制
B.反洗錢上崗考試機制
C.反洗錢知識競賽
D.反洗錢培訓(xùn)長效機制
A.當?shù)貦z察院
B.當?shù)赝夤芫?br />
C.當?shù)劂y監(jiān)會
D.當?shù)毓矙C關(guān)
A.撤銷
B.封鎖
C.清點
D.凍結(jié)
A.撤銷交易
B.凍結(jié)賬戶
C.臨時止付
D.報告公安部門
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。