A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶
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A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報告大額交易
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。