A.反洗錢(qián)崗位人員、會(huì)計(jì)人員及客戶經(jīng)理等是否對(duì)反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實(shí)履行了反洗錢(qián)職責(zé)
B.是否及時(shí)制定反洗錢(qián)各項(xiàng)規(guī)章制度
C.是否及時(shí)完善反洗錢(qián)各項(xiàng)規(guī)章制度
D.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，報(bào)務(wù)工作是否落實(shí)到位
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢(qián)崗位人員配備是否到位（專(zhuān)/兼職）
B.對(duì)反洗錢(qián)工作人員是否有與其工作相適應(yīng)的考核措施
C.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，報(bào)備工作是否落實(shí)到位
D.反洗錢(qián)崗位人員、會(huì)計(jì)人員及客戶經(jīng)理等是否對(duì)反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實(shí)履行了反洗錢(qián)職責(zé)
A.領(lǐng)導(dǎo)小組成員
B.領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
C.主管行長(zhǎng)
D.行長(zhǎng)
A.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
B.組織推動(dòng)全行各專(zhuān)業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
A.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
B.組織推動(dòng)全行各專(zhuān)業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
A.統(tǒng)籌管理各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專(zhuān)業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核
D.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。