單項選擇題（）是我國比較突出的洗錢類型。
A.網上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題以下哪一項不是地下錢莊的特征（）。
A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.通過網上銀轉移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現
D.提現主要采取ATM機提現或柜臺預約提現的方式
2.單項選擇題（）注冊門檻低，貿易公司經營復雜，易被用于地下錢莊洗錢活動。
A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司
3.單項選擇題從事非法票據貼現業(yè)務，往往涉及（）、偽造貿易背景合同及開具虛假發(fā)票等違法行為。
A.設立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
4.單項選擇題以下辦理票據貼現業(yè)務時，應審核貼現申請人的（），不正確的是。
A.法定身份證明文件
B.票據原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
5.單項選擇題辦理票據貼現業(yè)務時，應審核貼現申請人的：（）。
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題