A.準(zhǔn)確
B.有效
C.完整
D.真實(shí)
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A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》
A.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則
A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對(duì)
A.開戶銀行
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)人民銀行地方分支行
D.財(cái)政局
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。