A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查
您可能感興趣的試卷
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A.責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證
B.取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作
C.責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.對金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員要求承擔刑事責任
A.教導
B.指教
C.評判
D.指導
A.合法
B.完善
C.健全
D.合規(guī)
A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查
A.反洗錢工作辦公室
B.銀監(jiān)局
C.中國人民銀行
D.反洗錢監(jiān)測中心
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。